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Mostrando las entradas etiquetadas como Universidad Católica.

El lavado de dinero en el Perú

Si bien las modalidades de lavado de activos en nuestro país son muy variadas, un fenómeno nuevo y preocupante es la participación en esta actividad de personas especializadas en finanzas, reveló Sergio Espinosa Chiroque, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). "Algo que ya se está empezando a ver en el Perú son expertos, que ya no son los mismos delincuentes. En la etapa primaria es el delincuente quien tiene su dinero y busca lavarlo, pero en una etapa más avanzada existen profesionales que se especializan en eso", señaló en un conversatorio sobre lavado de activos organizado por el Colegio de Notarios de Lima y la Universidad Católica. Precisó que hasta ahora solo se han detectado algunos casos pero que son una señal que ponen en alerta a la UIF, pues estos "expertos en operaciones financieras saben cómo ocultar el dinero" producto del narcotráfico y otras actividades delictivas.
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