Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando las entradas etiquetadas como dinero negro

Lavado de dinero

El lavado de dinero es el proceso de disfrazar las fuentes ilegales de dinero para que se vea como si viniera de fuentes legales. Los métodos por los cuales el dinero puede ser lavado son variados y pueden variar en sofisticación. Cita muchas autoridades regulatorias y gubernamentales estima que cada año por la cantidad de dinero lavado, ya sea en todo el mundo o dentro de su economía nacional. En 1996, el Fondo Monetario Internacional estima que entre dos y cinco por ciento de la economía global en todo el mundo involucrado el dinero lavado. Sin embargo, el GAFI, organismo intergubernamental creado para combatir el lavado de dinero, admitió que "en general, es absolutamente imposible realizar una estimación fiable del importe del lavado de dinero y por lo tanto, el GAFI no publica las cifras en este sentido".  Académico también han sido capaces de estimar el volumen de dinero con cualquier grado de seguridad.  A pesar de la dificultad en la medición, la cantidad de dinero …