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Lavado de dinero en HSBC México

El banco HSBC supo de los "problemas sustanciales" para combatir el lavado de dinero en México desde que la entidad compró Banco Bital en 2002, de acuerdo con el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado estadounidense. "La evidencia indica que ejecutivos y personal de cumplimiento de HSBC trabajaron para construir una cultura de cumplimiento de normas, pero repetidamente enfrentaron un personal en México en desacuerdo con las políticas y procedimientos anti lavado del grupo", destaca el informe del Senado. Esto hizo que se retrasara la obtención de datos de clientes requeridos, en el cierre de cuentas sospechosas y la entrega de los informes a los reguladores de actividades sospechosas. La filial en México del gigante bancario envió 7,000 millones de dólares en efectivo a la unidad en Estados Unidos entre 2007 y 2008, un volumen que de acuerdo con autoridades judiciales del vecino país solo podía alcanzar ese tamaño si incluía ganancias ilegales del narc…